A.內(nèi)部管理人員利用職務(wù)之便
B.內(nèi)部利用職務(wù)之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便

A.積極配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合，對客戶資料要予以保密
D.積極配合，對客戶資料要予以保密

A.通知客戶前來銷戶
B.重新識別客戶身份
C.通知客戶前來填寫情況說明
D.告之客戶，請其注意

A.一些環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)簽約環(huán)節(jié)
C.多道手續(xù)
D.多種方式

A.開立卡片
B.辦理存款業(yè)務(wù)
C.辦理取款業(yè)務(wù)
D.辦理存取款業(yè)務(wù)

A.總行會計部
B.總行合規(guī)部
C.總行法律事務(wù)部
D.總行辦公室

A.辦公室
B.計劃財務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部

A.各級機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的責(zé)任人
C.各級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的部門負(fù)責(zé)人
D.各級機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢工作的人員

A.埃格蒙特集團(tuán)
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA