單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領導小組下設反洗錢工作辦公室，負責全行的反洗錢日常工作，日常辦公機構設在（）

A.總行會計部
B.總行合規(guī)部
C.總行法律事務部
D.總行辦公室


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1.單項選擇題華夏銀行反洗錢工作領導小組成員不包括（）。

A.辦公室
B.計劃財務部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部

2.單項選擇題華夏銀行（）應當對反洗錢內部控制制度的有效實施負責。

A.各級機構的負責人
B.各級機構負責反洗錢工作的責任人
C.各級機構負責反洗錢工作的部門負責人
D.各級機構負責反洗錢工作的人員

3.單項選擇題“40＋9”項反洗錢及反恐融資標準是（）提出的。

A.埃格蒙特集團
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組

4.單項選擇題金融行動特別工作組的簡稱是（）。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA

6.單項選擇題機構撤并時，客戶身份資料和交易記錄與其他檔案一并移交（）。

A.人民銀行
B.公安部
C.接受機構
D.國務院反洗錢行政主管部門

7.單項選擇題為客戶向境外匯出資金時，境外收款人住所不明確的（）。

A.不予辦理匯款業(yè)務
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機構所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務
D.先辦理匯款業(yè)務，在合理的期限內查明收款人住所后進行相關信息的補充

8.單項選擇題提供保管箱服務時，應了解保管箱（）的身份基本信息。

A.開箱人
B.鎖箱人
C.實際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人

9.單項選擇題（）是全行反洗錢工作的管理機構。

A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領導小組
C.華夏銀行總行會計部
D.華夏銀行總行合規(guī)部

10.單項選擇題《華夏銀行反洗錢管理辦法》制定依據(jù)不包括（）。

A.《金融機構反洗錢規(guī)定》
B.《金融機構反洗錢保密管理辦法》
C.《金融機構報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》