A.通知客戶前來(lái)銷(xiāo)戶
B.重新識(shí)別客戶身份
C.通知客戶前來(lái)填寫(xiě)情況說(shuō)明
D.告之客戶，請(qǐng)其注意
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.一些環(huán)節(jié)
B.業(yè)務(wù)簽約環(huán)節(jié)
C.多道手續(xù)
D.多種方式
A.開(kāi)立卡片
B.辦理存款業(yè)務(wù)
C.辦理取款業(yè)務(wù)
D.辦理存取款業(yè)務(wù)
A.總行會(huì)計(jì)部
B.總行合規(guī)部
C.總行法律事務(wù)部
D.總行辦公室
A.辦公室
B.計(jì)劃財(cái)務(wù)部
C.發(fā)展研究部
D.合規(guī)部
A.各級(jí)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的責(zé)任人
C.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的部門(mén)負(fù)責(zé)人
D.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的人員
A.埃格蒙特集團(tuán)
B.亞太反洗錢(qián)小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組
A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA
A.1
B.2
C.3
D.4
A.人民銀行
B.公安部
C.接受機(jī)構(gòu)
D.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
A.不予辦理匯款業(yè)務(wù)
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱(chēng)
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務(wù)
D.先辦理匯款業(yè)務(wù)，在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進(jìn)行相關(guān)信息的補(bǔ)充
最新試題
賬戶生命周期內(nèi)的狀態(tài)變化沒(méi)有（）。
2071自動(dòng)轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開(kāi)立的定期類(lèi)存款賬戶（）處理。
8572存折（單）銀承掛失支持對(duì)個(gè)人指定帳戶使用的介質(zhì)進(jìn)行口頭或書(shū)面掛失以及介質(zhì)密碼掛失。口頭掛失不能對(duì)（）處理。
（）用于查詢(xún)帳戶的交易明細(xì)，并可通過(guò)設(shè)置不同的查詢(xún)條件細(xì)化查詢(xún)結(jié)果。
（）交易適用于華夏銀行客戶為其名下的賬戶購(gòu)買(mǎi)售出類(lèi)的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開(kāi)戶客戶因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
7051帳戶基本信息的維護(hù)根據(jù)選項(xiàng)不同，可以回顯到（）菜單操作。
通知存款查詢(xún)，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。
51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購(gòu)買(mǎi)的（）重要空白憑證。
完成對(duì)公協(xié)定存款的設(shè)立需要維護(hù)協(xié)定存款最低留存額度，同時(shí)在（）中輸入?yún)f(xié)定利率。
51097重空類(lèi)型查詢(xún)，查詢(xún)結(jié)果包含：（）、已用、書(shū)面掛失、收回、未收回、待銷(xiāo)毀等重空狀態(tài)。