A.在人民銀行檢查時
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報送時
C.隨時、完整
D.在10年內

A.身份證件的真?zhèn)?br /> B.身份證件復印件的真?zhèn)?br /> C.身份證件上信息的真實性
D.身份證件上的照片

A.只識別代理取款人身份
B.只識別戶主身份
C.不需識別客戶身份
D.同時識別代取款人和賬戶戶主的身份

A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國家名稱
C.登記資金匯出機構名稱
D.登記資金匯出機構地址名稱

A.通過各種途徑查明
B.要求境外機構補充
C.拒絕接收匯入款項
D.作退匯處理

A.開戶人和交易的實際受益人
B.實際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
D.開戶人和辦理交易的自然人

A.根據(jù)人民銀行的有關規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢計劃，審議與反洗錢工作有關的管理規(guī)定及內控制度
B.組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)，向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問題，確定解決方案與對策
D.督促反洗錢內部控制制度有效實施

A.內部管理人員利用職務之便
B.內部利用職務之便
C.內外勾結利用職務之便
D.內部或內外勾結利用職務之便

A.積極配合，如實提供有關文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合，如實提供有關文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合，對客戶資料要予以保密
D.積極配合，對客戶資料要予以保密

A.通知客戶前來銷戶
B.重新識別客戶身份
C.通知客戶前來填寫情況說明
D.告之客戶，請其注意