A.身份證明文件的有效期限
B.客戶親屬的姓名
C.客戶的經(jīng)常居住地
D.國(guó)籍

A.在人民銀行檢查時(shí)
B.在反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送時(shí)
C.隨時(shí)、完整
D.在10年內(nèi)

A.身份證件的真?zhèn)?br /> B.身份證件復(fù)印件的真?zhèn)?br /> C.身份證件上信息的真實(shí)性
D.身份證件上的照片

A.只識(shí)別代理取款人身份
B.只識(shí)別戶主身份
C.不需識(shí)別客戶身份
D.同時(shí)識(shí)別代取款人和賬戶戶主的身份

A.登記資金匯出地名稱
B.登記資金匯出國(guó)家名稱
C.登記資金匯出機(jī)構(gòu)名稱
D.登記資金匯出機(jī)構(gòu)地址名稱

A.通過(guò)各種途徑查明
B.要求境外機(jī)構(gòu)補(bǔ)充
C.拒絕接收匯入款項(xiàng)
D.作退匯處理

A.開戶人和交易的實(shí)際受益人
B.實(shí)際控制客戶的自然人和辦理交易的自然人
C.實(shí)際控制客戶的自然人和交易的實(shí)際受益人
D.開戶人和辦理交易的自然人

A.根據(jù)人民銀行的有關(guān)規(guī)定，制定華夏銀行的反洗錢計(jì)劃，審議與反洗錢工作有關(guān)的管理規(guī)定及內(nèi)控制度
B.組織開發(fā)大額與可疑交易數(shù)據(jù)報(bào)送系統(tǒng)，向中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心報(bào)送數(shù)據(jù)
C.研究華夏銀行反洗錢工作的重大疑難問(wèn)題，確定解決方案與對(duì)策
D.督促反洗錢內(nèi)部控制制度有效實(shí)施

A.內(nèi)部管理人員利用職務(wù)之便
B.內(nèi)部利用職務(wù)之便
C.內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便
D.內(nèi)部或內(nèi)外勾結(jié)利用職務(wù)之便

A.積極配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
B.按照規(guī)定程序予以配合，如實(shí)提供有關(guān)文件和資料
C.按照規(guī)定程序予以配合，對(duì)客戶資料要予以保密
D.積極配合，對(duì)客戶資料要予以保密