單項(xiàng)選擇題所有保證金款項(xiàng)均納入“（）”科目項(xiàng)下專戶管理。

A.保證金
B.存入保證金
C.客戶保證金


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3.單項(xiàng)選擇題司法機(jī)關(guān)按照華夏銀行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級

4.單項(xiàng)選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國政要等個(gè)人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級

6.單項(xiàng)選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級管理應(yīng)遵循的原則是哪一項(xiàng)（）。

A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則

7.單項(xiàng)選擇題客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級評定的范圍包括（）

A.僅對公客戶
B.僅對私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過的客戶
D.各類對公客戶、對私客戶

9.單項(xiàng)選擇題以下交易不由華夏銀行進(jìn)行反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送的是（）。

A.客戶通過境外銀行卡發(fā)生的大額交易華夏銀行為收單行
B.客戶持招行卡在華夏銀行ATM機(jī)上取款
C.客戶持華夏卡在交通銀行的ATM機(jī)上取款
D.客戶在柜臺使用本人從華夏卡中向工商銀行匯款

10.單項(xiàng)選擇題當(dāng)天如果沒有發(fā)生大額和可疑交易（）

A.可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作
B.大額交易報(bào)告界面可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作，可疑交易報(bào)告界面需進(jìn)行提交操作
C.大額交易報(bào)告界面需進(jìn)行提交操作，可疑交易報(bào)告界面可以不進(jìn)行系統(tǒng)操作
D.也應(yīng)進(jìn)行提交操作

最新試題

（）適用于華夏銀行客戶對其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進(jìn)行查詢，查詢結(jié)果包含：已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。

題型：單項(xiàng)選擇題

對銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用（）

題型：單項(xiàng)選擇題

個(gè)人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由（）重置。

題型：單項(xiàng)選擇題

通知存款查詢，該筆通知的當(dāng)前狀態(tài)為“A”，含義為（）。

題型：單項(xiàng)選擇題

（）用于查詢帳戶的交易明細(xì)，并可通過設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。

題型：單項(xiàng)選擇題

9071交易用于為需要開立存款證明的個(gè)人客戶打印出華夏銀行開立的存款證明，一張存款證明上最多可列印（）個(gè)賬戶。

題型：單項(xiàng)選擇題

51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購買的（）重要空白憑證。

題型：單項(xiàng)選擇題

2071自動轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶（）處理。

題型：單項(xiàng)選擇題

交易畫面2000由62000交易回顯而來，并在2000畫面中自動回顯（）和產(chǎn)品類別。

題型：單項(xiàng)選擇題

9081借方全部凍結(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持（）。

題型：單項(xiàng)選擇題