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單項(xiàng)選擇題華夏銀行可以對(duì)（）的單位客戶開(kāi)立保證金賬戶。

A.在華夏銀行開(kāi)立賬戶
B.在華夏銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶
C.在華夏銀行沒(méi)有結(jié)算賬戶
D.曾經(jīng)在華夏銀行開(kāi)立保證金賬戶

1.單項(xiàng)選擇題所有保證金款項(xiàng)均納入“（）”科目項(xiàng)下專戶管理。

A.保證金
B.存入保證金
C.客戶保證金

2.單項(xiàng)選擇題分行會(huì)計(jì)部審核、調(diào)整、匯總整理后，于每季度結(jié)束后（）個(gè)工作日內(nèi)將高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶名單下發(fā)給各支行。

A.3
B.5
C.10
D.15

3.單項(xiàng)選擇題支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)于每季度結(jié)束后（）個(gè)工作日內(nèi)，將華夏銀行客戶電子清單（高風(fēng)險(xiǎn)）報(bào)分行會(huì)計(jì)部。

A.3
B.5
C.10
D.15

4.單項(xiàng)選擇題司法機(jī)關(guān)按照華夏銀行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

5.單項(xiàng)選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國(guó)政要等個(gè)人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

6.單項(xiàng)選擇題符合反洗錢可疑交易特征，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

7.單項(xiàng)選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理應(yīng)遵循的原則是哪一項(xiàng)（）。

A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則

8.單項(xiàng)選擇題客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的范圍包括（）

A.僅對(duì)公客戶
B.僅對(duì)私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過(guò)的客戶
D.各類對(duì)公客戶、對(duì)私客戶

9.單項(xiàng)選擇題華夏銀行客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分是指按照客戶的特點(diǎn)或者賬戶的屬性，將客戶劃分為（）個(gè)等級(jí)。

A.2
B.3
C.4
D.5

10.單項(xiàng)選擇題以下交易不由華夏銀行進(jìn)行反洗錢數(shù)據(jù)報(bào)送的是（）。

A.客戶通過(guò)境外銀行卡發(fā)生的大額交易華夏銀行為收單行
B.客戶持招行卡在華夏銀行ATM機(jī)上取款
C.客戶持華夏卡在交通銀行的ATM機(jī)上取款
D.客戶在柜臺(tái)使用本人從華夏卡中向工商銀行匯款