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A.客戶端使用的智能平板
B.手持移動(dòng)外設(shè)終端
C.現(xiàn)場(chǎng)審核人員使用的智能平板
D.遠(yuǎn)程坐席崗人員使用的電腦主機(jī)
A.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程柜面業(yè)務(wù)的后臺(tái)處理。
B.承擔(dān)職責(zé)范圍的業(yè)務(wù)操作工作。
C.協(xié)助移動(dòng)式遠(yuǎn)程柜面使用崗人員做好客戶的服務(wù)工作。
D.嚴(yán)格執(zhí)行總/分行業(yè)務(wù)操作制度/流程，負(fù)責(zé)各類業(yè)務(wù)的審核工作。
A.每周內(nèi)控經(jīng)理
B.每月內(nèi)控經(jīng)理
C.每半年
D.每年
A.負(fù)責(zé)為客戶辦理業(yè)務(wù)前的相關(guān)準(zhǔn)備工作，確保設(shè)備電量充足、系統(tǒng)運(yùn)行正常、設(shè)備連接正常、網(wǎng)絡(luò)通訊正常、憑證準(zhǔn)備充分。
B.遵循“了解你的客戶”（KYC）和“了解你的客戶業(yè)務(wù)”（KYB）的原則，負(fù)責(zé)主動(dòng)了解存款人的身份、常住地址、從事職業(yè)等信息及真實(shí)意愿。
C.認(rèn)真審核并記錄客戶的身份信息，履行盡職調(diào)查的義務(wù)。
D.負(fù)責(zé)向客戶介紹所辦理業(yè)務(wù)的相關(guān)情況，提示業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確?？蛻魳I(yè)務(wù)辦理的真實(shí)意愿，并指導(dǎo)、協(xié)助客戶完成業(yè)務(wù)辦理。
A.設(shè)備的領(lǐng)用、正式交接需做好登記
B.柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面設(shè)備保管崗人員日終退出登錄狀態(tài)并根據(jù)網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際情況進(jìn)行妥善保管，避免丟失。
C.設(shè)備保管崗人員發(fā)現(xiàn)設(shè)備丟失之后應(yīng)第一時(shí)間通知分行辦公室資產(chǎn)管理人員。
D.設(shè)備一旦發(fā)生損壞或丟失，應(yīng)按照《平安銀行資本性支出管理辦法》的相關(guān)要求進(jìn)行賠償，并通過EMM平臺(tái)擦除設(shè)備安裝的遠(yuǎn)程柜面相關(guān)程序
A.人臉識(shí)別
B.指紋
C.現(xiàn)場(chǎng)“三查”
D.電子簽字
A.統(tǒng)一規(guī)劃
B.集中管理
C.分級(jí)負(fù)責(zé)
D.分級(jí)管理
最新試題
銀行應(yīng)當(dāng)保存的客戶身份資料包括記載客戶身份信息、資料以及反映開展客戶身份識(shí)別工作情況的各種記錄和資料
各機(jī)構(gòu)應(yīng)按照我*行客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)分類管理要求，定期審核客戶的基本信息，了解高風(fēng)險(xiǎn)客戶的資金來源、資金用途、經(jīng)濟(jì)狀況或經(jīng)營(yíng)狀況等信息，加強(qiáng)對(duì)交易活動(dòng)的監(jiān)測(cè)分析
交易幣種為外幣時(shí)，按照外匯局公布的當(dāng)月內(nèi)部折算率折算成人民幣。
保存的客戶身份資料和交易記錄與保密和安全的的有關(guān)規(guī)定無關(guān)
私自使用柜臺(tái)式遠(yuǎn)程柜面模式外出辦理業(yè)務(wù)的，2年內(nèi)不得再申請(qǐng)遠(yuǎn)程柜面操作權(quán)限
個(gè)人客戶的身份證件或身份證明文件，指政府部門頒發(fā)的能夠確認(rèn)其身份且附有本人照片的身份證件，或者政府有權(quán)機(jī)關(guān)出具的能夠證明其真實(shí)身份的證明文件
設(shè)備使用人可以安裝、使用非授權(quán)軟件，所有軟件的安裝和使用均不得違反知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法
如客戶身份資料和交易記錄涉及正在被反洗錢調(diào)查的可疑交易活動(dòng)，且反洗錢調(diào)查工作在前款規(guī)定的最低保存期屆滿時(shí)仍未結(jié)束的，銀行可不保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束。
外國(guó)政要的家庭成員無需應(yīng)采取相應(yīng)的客戶身份識(shí)別措施。
客戶為外國(guó)政要的，各機(jī)構(gòu)不用了解其資金來源和用途