單項(xiàng)選擇題可疑外匯資金交易,系指外匯交易的金額、頻率、來(lái)源、流向和用途等有()交易行為。

A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的


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3.單項(xiàng)選擇題中國(guó)人民銀行和各金融機(jī)構(gòu)不得向任何()泄露可疑支付交易信息,但法律另有規(guī)定的除外。

A.其它金融機(jī)構(gòu)
B.單位或個(gè)人
C.司法機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心

4.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)不得為客戶開(kāi)立(),不得為身份不明確的客戶提供存款、結(jié)算等服務(wù)。

A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶

7.單項(xiàng)選擇題法人、其他組織和個(gè)體工商戶之間金額100萬(wàn)元(人民幣)以上的()支付交易屬于大額支付交易。

A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金

8.單項(xiàng)選擇題()不屬于金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)三大原則內(nèi)容。

A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則

最新試題

營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)提供的便民用具有()。

題型:多項(xiàng)選擇題

文明服務(wù)專(zhuān)題活動(dòng)至少一年舉行()次,活動(dòng)要有具體方案,并形成書(shū)面總結(jié)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度,保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的(),自覺(jué)維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。

題型:多項(xiàng)選擇題

銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競(jìng)爭(zhēng),()。

題型:多項(xiàng)選擇題

與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是()。

題型:多項(xiàng)選擇題

對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么?

題型:?jiǎn)柎痤}

銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職?

題型:?jiǎn)柎痤}

為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵(lì)機(jī)制,增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感,銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)()。

題型:多項(xiàng)選擇題

經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的()。

題型:多項(xiàng)選擇題