A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內(nèi)規(guī)定的
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A.大額和可疑人民幣交易
B.可疑外匯交易
C.大額外匯交易
D.大額和可疑外匯交易
A.2003年3月1日
B.2002年3月1日
C.2004年3月1日
D.2003年4月1日
A.其它金融機(jī)構(gòu)
B.單位或個(gè)人
C.司法機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心
A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶
A.法律與合規(guī)部門(mén)
B.行長(zhǎng)辦公室
C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)
D.反洗錢(qián)工作委員會(huì)
A.8個(gè)工作日
B.10個(gè)營(yíng)業(yè)日
C.8個(gè)營(yíng)業(yè)日
D.10個(gè)日歷日
A.單筆轉(zhuǎn)賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉(zhuǎn)賬
D.多筆現(xiàn)金
A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則
A.開(kāi)立賬戶
B.進(jìn)行交易
C.存、取款
D.進(jìn)行結(jié)算
A.發(fā)現(xiàn)的
B.報(bào)告的
C.扣押的
D.解付的
最新試題
營(yíng)業(yè)場(chǎng)所應(yīng)提供的便民用具有()。
文明服務(wù)專(zhuān)題活動(dòng)至少一年舉行()次,活動(dòng)要有具體方案,并形成書(shū)面總結(jié)。
銀行業(yè)從業(yè)人員的團(tuán)結(jié)合作是指什么?
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)自覺(jué)遵守法律法規(guī)、行業(yè)自律規(guī)范和所在機(jī)構(gòu)的各種規(guī)章制度,保護(hù)所在機(jī)構(gòu)的(),自覺(jué)維護(hù)所在機(jī)構(gòu)的形象和聲譽(yù)。
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競(jìng)爭(zhēng),()。
與銀行從業(yè)人員和監(jiān)管者之間準(zhǔn)則有關(guān)的是()。
對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在協(xié)助執(zhí)行方面的要求是什么?
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職?
為了建立科學(xué)合理用人和考核激勵(lì)機(jī)制,增強(qiáng)窗口服務(wù)人員的歸宿感,銀行機(jī)構(gòu)應(yīng)()。
經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)必須規(guī)范大堂經(jīng)理的()。