單項選擇題金融機構為客戶開立外匯賬戶，應當遵守（）和《境內外匯賬戶管理規(guī)定》，不得為客戶設立匿名外匯賬戶或明顯以假名開立外匯賬戶。

A.《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》
B.《個人存款賬戶實名制規(guī)定》
C.人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
D.《中華人民共和國中國人民銀行法》


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你可能感興趣的試題

1.單項選擇題可疑外匯資金交易，系指外匯交易的金額、頻率、來源、流向和用途等有（）交易行為。

A.明顯特性的
B.違反操作的
C.異常特征的
D.不符合行內規(guī)定的

4.單項選擇題中國人民銀行和各金融機構不得向任何（）泄露可疑支付交易信息，但法律另有規(guī)定的除外。

A.其它金融機構
B.單位或個人
C.司法機構
D.中國反洗錢監(jiān)測分析中心

5.單項選擇題金融機構不得為客戶開立（），不得為身份不明確的客戶提供存款、結算等服務。

A.匿名賬戶或假名賬戶
B.曾用名賬戶
C.藝名賬戶
D.筆名賬戶

8.單項選擇題法人、其他組織和個體工商戶之間金額100萬元（人民幣）以上的（）支付交易屬于大額支付交易。

A.單筆轉賬
B.單筆現(xiàn)金
C.多筆轉賬
D.多筆現(xiàn)金

9.單項選擇題（）不屬于金融機構反洗錢三大原則內容。

A.合法審慎原則
B.保密原則
C.了解客戶原則
D.與司法機關、行政執(zhí)法機關全面合作原則