多項選擇題銀聯(lián)卡卡號由（）部分組成。

A.發(fā)卡機(jī)構(gòu)標(biāo)識代碼（BIN）
B.發(fā)卡機(jī)構(gòu)自定義位
C.校驗碼


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1.多項選擇題下列不屬于較嚴(yán)重類差錯的是（）。

A.扣劃款項手續(xù)不全或不合規(guī)
B.憑證大小寫金額不符
C.遺失、遺漏會計憑證
D.票據(jù)無背書取款

2.多項選擇題下列哪些客戶可納入低風(fēng)險等級（）。

A.客戶身份資料真實完整，所發(fā)生的交易真實、正常且交易資料完整，交易對手無異常情況，且不存在本辦法規(guī)定的高風(fēng)險情形的客戶
B.個人客戶經(jīng)常收到來自公司的款項，合計金額較大
C.對公類客戶為各級黨的機(jī)關(guān)、國家權(quán)力機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)、軍事機(jī)關(guān)、人民政協(xié)機(jī)關(guān)和人民解放軍、武警部隊（以上各項不含其下屬的各類企事業(yè)單位）等
D.對私類客戶為單位批量代發(fā)工資戶、本*行員工、職業(yè)為公務(wù)員、教師、醫(yī)生等且充分了解的自然人

3.多項選擇題電匯憑證記載的（），其在銀行開立存款賬戶的必須記載其賬號。欠缺記載的，銀行不予受理。

A.匯出行名稱
B.匯款人名稱
C.收款人名稱
D.匯入行名稱

4.多項選擇題在反洗錢業(yè)務(wù)流程中，出現(xiàn)以下（）情況時，應(yīng)當(dāng)重新識別客戶身份。

A.客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負(fù)責(zé)人的
B.客戶行為或者交易情況出現(xiàn)異常的
C.客戶姓名或者名稱與國務(wù)院有關(guān)部門、機(jī)構(gòu)和司法機(jī)關(guān)依法要求金融機(jī)構(gòu)協(xié)查或者關(guān)注的犯罪嫌疑人、洗錢和恐怖融資分子的姓名或者名稱相同的
D.客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的

5.多項選擇題營業(yè)前將（）等重要物品從保險柜等內(nèi)取出，有序擺放，準(zhǔn)時開始對外營業(yè)。

A.現(xiàn)金
B.業(yè)務(wù)印章
C.重要空白憑證
D.有價單證
E.電子密鑰
F.個人名章

6.多項選擇題下列屬于規(guī)范差錯的是（）。

A.憑證允許修改處修改不規(guī)范
B.核正行不全
C.憑證填寫不規(guī)范
D.支票用途不合規(guī)或支票未填寫用途

8.多項選擇題商業(yè)承兌匯票的承兌銀行必須具備的條件有（）。

A.與出票人具有真實的委托付款關(guān)系
B.具有支付匯票金額的可靠資金
C.內(nèi)部管理完善，經(jīng)其法定代表人授權(quán)的銀行審定
D.資本結(jié)構(gòu)滿足一定的條件

9.多項選擇題下列應(yīng)按年度向當(dāng)?shù)刂袊嗣胥y行報告以下反洗錢信息的是（）。

A.反洗錢內(nèi)部控制制度建設(shè)情況
B.反洗錢工作機(jī)構(gòu)和崗位設(shè)立情況
C.反洗錢宣傳和培訓(xùn)情況
D.反洗錢季度內(nèi)部檢查情況