單項(xiàng)選擇題各級(jí)行應(yīng)當(dāng)按照反洗錢預(yù)防、監(jiān)控制度的要求，有計(jì)劃地、每年至少組織（）次對(duì)員工的反洗錢知識(shí)培訓(xùn)。

A.1
B.2
C.3
D.4


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1.單項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)撤并時(shí)，客戶身份資料和交易記錄與其他檔案一并移交（）。

A.人民銀行
B.公安部
C.接受機(jī)構(gòu)
D.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門

2.單項(xiàng)選擇題為客戶向境外匯出資金時(shí)，境外收款人住所不明確的（）。

A.不予辦理匯款業(yè)務(wù)
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務(wù)
D.先辦理匯款業(yè)務(wù)，在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進(jìn)行相關(guān)信息的補(bǔ)充

3.單項(xiàng)選擇題提供保管箱服務(wù)時(shí)，應(yīng)了解保管箱（）的身份基本信息。

A.開箱人
B.鎖箱人
C.實(shí)際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人

4.單項(xiàng)選擇題（）是全行反洗錢工作的管理機(jī)構(gòu)。

A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.華夏銀行總行會(huì)計(jì)部
D.華夏銀行總行合規(guī)部

5.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢管理辦法》制定依據(jù)不包括（）。

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢保密管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

最新試題

9071存款證明打印，有多個(gè)賬戶輸入結(jié)束日期必須（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號(hào)及（），對(duì)公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過重空查詢。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

924通知維護(hù)若修改（），打印通知帳戶支取通知單

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

（）用于查詢帳戶的交易明細(xì)，并可通過設(shè)置不同的查詢條件細(xì)化查詢結(jié)果。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通知維護(hù)用于維護(hù)已建立通知的通知金額、（），或撤銷、刪除已建立通知。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2071自動(dòng)轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶在華夏銀行開立的定期類存款賬戶（）處理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通知維護(hù)時(shí)，選擇（），不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認(rèn)值

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

8572存折（單）銀承掛失支持對(duì)個(gè)人指定帳戶使用的介質(zhì)進(jìn)行口頭或書面掛失以及介質(zhì)密碼掛失?？陬^掛失不能對(duì)（）處理。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9081借方全部?jī)鼋Y(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持（）。

題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題