A.各級(jí)機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人
B.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的責(zé)任人
C.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的部門(mén)負(fù)責(zé)人
D.各級(jí)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作的人員
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.埃格蒙特集團(tuán)
B.亞太反洗錢(qián)小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢(qián)與反恐融資小組
A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA
A.1
B.2
C.3
D.4
A.人民銀行
B.公安部
C.接受機(jī)構(gòu)
D.國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)
A.不予辦理匯款業(yè)務(wù)
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱(chēng)
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務(wù)
D.先辦理匯款業(yè)務(wù)，在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進(jìn)行相關(guān)信息的補(bǔ)充
A.開(kāi)箱人
B.鎖箱人
C.實(shí)際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人
A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.華夏銀行總行會(huì)計(jì)部
D.華夏銀行總行合規(guī)部
A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)保密管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶(hù)身份識(shí)別和客戶(hù)身份資料及交易記錄保存管理辦法》
A.2；2
B.2；5
C.5；2
D.5；5
A.10
B.20
C.30
D.50
最新試題
51097重空類(lèi)型查詢(xún)，查詢(xún)結(jié)果包含：（）、已用、書(shū)面掛失、收回、未收回、待銷(xiāo)毀等重空狀態(tài)。
（）交易適用于華夏銀行客戶(hù)為其名下的賬戶(hù)購(gòu)買(mǎi)售出類(lèi)的票據(jù)（如：支票）或向非華夏銀行開(kāi)戶(hù)客戶(hù)因辦理現(xiàn)金匯款等需要出售憑證。
交易畫(huà)面2000由62000交易回顯而來(lái)，并在2000畫(huà)面中自動(dòng)回顯（）和產(chǎn)品類(lèi)別。
2000“建立存款賬戶(hù)”輸入要素中賬戶(hù)執(zhí)行利率，（）不需要更改此字段，此字段均使用默認(rèn)值
通知維護(hù)時(shí)，選擇（），不扣除取消已建立通知的通知期間利息。
2071自動(dòng)轉(zhuǎn)存設(shè)定支持客戶(hù)在華夏銀行開(kāi)立的定期類(lèi)存款賬戶(hù)（）處理。
通過(guò)在400畫(huà)面中選擇不同的明細(xì)類(lèi)別，包括（）、費(fèi)用明細(xì)查詢(xún)、賬戶(hù)存款積數(shù)查詢(xún)，分別返回不同的明細(xì)查詢(xún)結(jié)果。
60420活期與穩(wěn)贏通知存款關(guān)聯(lián)，約轉(zhuǎn)類(lèi)型有（）
原始憑證可以作為（）登記的依據(jù)
9071存款證明打印，有多個(gè)賬戶(hù)輸入結(jié)束日期必須（）。