單項(xiàng)選擇題“40+9”項(xiàng)反洗錢及反恐融資標(biāo)準(zhǔn)是()提出的。

A.埃格蒙特集團(tuán)
B.亞太反洗錢小組
C.FATF
D.歐亞反洗錢與反恐融資小組


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1.單項(xiàng)選擇題金融行動(dòng)特別工作組的簡(jiǎn)稱是()。

A.HHT
B.GRA
C.FATF
D.DPA

3.單項(xiàng)選擇題機(jī)構(gòu)撤并時(shí),客戶身份資料和交易記錄與其他檔案一并移交()。

A.人民銀行
B.公安部
C.接受機(jī)構(gòu)
D.國(guó)務(wù)院反洗錢行政主管部門

4.單項(xiàng)選擇題為客戶向境外匯出資金時(shí),境外收款人住所不明確的()。

A.不予辦理匯款業(yè)務(wù)
B.華夏銀行可登記接收匯款的境外機(jī)構(gòu)所在地名稱
C.需明確收款人住所后辦理匯款業(yè)務(wù)
D.先辦理匯款業(yè)務(wù),在合理的期限內(nèi)查明收款人住所后進(jìn)行相關(guān)信息的補(bǔ)充

5.單項(xiàng)選擇題提供保管箱服務(wù)時(shí),應(yīng)了解保管箱()的身份基本信息。

A.開箱人
B.鎖箱人
C.實(shí)際使用人
D.辦理租箱手續(xù)的人

6.單項(xiàng)選擇題()是全行反洗錢工作的管理機(jī)構(gòu)。

A.華夏銀行總行
B.華夏銀行反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組
C.華夏銀行總行會(huì)計(jì)部
D.華夏銀行總行合規(guī)部

7.單項(xiàng)選擇題《華夏銀行反洗錢管理辦法》制定依據(jù)不包括()。

A.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B.《金融機(jī)構(gòu)反洗錢保密管理辦法》
C.《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》
D.《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》

最新試題

維護(hù)存款帳戶明細(xì)信息對(duì)在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護(hù)其賬戶層利率,不適用于()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

408存款余額查詢用于查詢某個(gè)帳戶當(dāng)前的存款余額。個(gè)人類產(chǎn)品需要輸入憑證號(hào)及(),對(duì)公類產(chǎn)品需要主管授權(quán)跳過(guò)重空查詢。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

()適用于華夏銀行客戶對(duì)其名下賬戶的售出類票據(jù)情況進(jìn)行查詢,查詢結(jié)果包含:已售出、已用、已掛失三種重空狀態(tài)。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認(rèn)值

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

9071存款證明打印,有多個(gè)賬戶輸入結(jié)束日期必須()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

對(duì)銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用()

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

個(gè)人賬戶的介質(zhì)密碼重置必須在書面掛失期限到期后由()重置。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

通過(guò)在400畫面中選擇不同的明細(xì)類別,包括()、費(fèi)用明細(xì)查詢、賬戶存款積數(shù)查詢,分別返回不同的明細(xì)查詢結(jié)果。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

交易畫面2000由62000交易回顯而來(lái),并在2000畫面中自動(dòng)回顯()和產(chǎn)品類別。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題

7050帳戶基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)()。

題型:?jiǎn)雾?xiàng)選擇題