單項(xiàng)選擇題保證金賬戶按存入期限可分為()賬戶。

A.定期保證金
B.活期保證金
C.定期保證金和活期保證金
D.通知存款保證金


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1.單項(xiàng)選擇題華夏銀行可以對(duì)()的單位客戶開立保證金賬戶。

A.在華夏銀行開立賬戶
B.在華夏銀行開立銀行結(jié)算賬戶
C.在華夏銀行沒有結(jié)算賬戶
D.曾經(jīng)在華夏銀行開立保證金賬戶

2.單項(xiàng)選擇題所有保證金款項(xiàng)均納入“()”科目項(xiàng)下專戶管理。

A.保證金
B.存入保證金
C.客戶保證金

5.單項(xiàng)選擇題司法機(jī)關(guān)按照華夏銀行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為()。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

6.單項(xiàng)選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國政要等個(gè)人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為()。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

8.單項(xiàng)選擇題以下不是反洗錢客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理應(yīng)遵循的原則是哪一項(xiàng)()。

A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則

9.單項(xiàng)選擇題客戶反洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定的范圍包括()

A.僅對(duì)公客戶
B.僅對(duì)私客戶
C.經(jīng)人民銀行調(diào)查過的客戶
D.各類對(duì)公客戶、對(duì)私客戶

最新試題

對(duì)銀行承兌匯票、保函等需要開立保證金產(chǎn)品的貸款業(yè)務(wù)的保證金賬戶進(jìn)行的保證金凍結(jié)使用()

題型:單項(xiàng)選擇題

通過在400畫面中選擇不同的明細(xì)類別,包括()、費(fèi)用明細(xì)查詢、賬戶存款積數(shù)查詢,分別返回不同的明細(xì)查詢結(jié)果。

題型:單項(xiàng)選擇題

通知維護(hù)時(shí),選擇(),不扣除取消已建立通知的通知期間利息。

題型:單項(xiàng)選擇題

62091利率查詢用于查詢()

題型:單項(xiàng)選擇題

維護(hù)存款帳戶明細(xì)信息對(duì)在賬戶層輸入利率的存款產(chǎn)品手工維護(hù)其賬戶層利率,不適用于()。

題型:單項(xiàng)選擇題

3045轉(zhuǎn)帳銷戶交易,適用于客戶來柜臺(tái)辦理轉(zhuǎn)賬銷戶,將本息合計(jì)金額轉(zhuǎn)入另一個(gè)存款帳戶。包含本外幣個(gè)人存款賬戶的銷戶、()的銷戶。

題型:單項(xiàng)選擇題

9081借方全部凍結(jié)與9093借方部分凍結(jié)交易均支持()。

題型:單項(xiàng)選擇題

2000“建立存款賬戶”輸入要素中賬戶執(zhí)行利率,()不需要更改此字段,此字段均使用默認(rèn)值

題型:單項(xiàng)選擇題

7050帳戶基本信息的維護(hù)不可以維護(hù)()。

題型:單項(xiàng)選擇題

51094支票密碼重打適用于為華夏銀行客戶打印其購買的()重要空白憑證。

題型:單項(xiàng)選擇題