多項選擇題數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)包括（）功能模塊。

A.數(shù)據(jù)錄入
B.數(shù)據(jù)查詢
C.數(shù)據(jù)修改
D.數(shù)據(jù)刪除


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1.多項選擇題AMLS框架部分包括（）。

A.數(shù)據(jù)采集子系統(tǒng)
B.數(shù)據(jù)查詢子系統(tǒng)
C.信息管理子系統(tǒng)
D.信息交易子系統(tǒng)

2.多項選擇題各級營業(yè)機構打印的反洗錢清單有（）。

A.系統(tǒng)大額報告清單
B.系統(tǒng)可疑預警清單
C.交易信息補正清單
D.客戶信息補正清單

3.多項選擇題反洗錢系統(tǒng)客戶號（）。是指反洗錢系統(tǒng)使用的客戶號，反洗錢系統(tǒng)客戶號生成規(guī)則分為（）。

A.11+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號
B.11+客戶賬號
C.13+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號
D.13+客戶賬號

4.多項選擇題法人證明文件包括（）機關事業(yè)法人成立批文等。

A.工商營業(yè)執(zhí)照
B.社團法人注冊登記證書
C.組織機構代碼證
D.稅務登記證

5.多項選擇題各級行有下列行為之一的，按照《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的規(guī)定，給予有關責任人員記大過至開除處分，構成犯罪的，依法追究刑事責任（）。

A.泄漏客戶資料和交易信息的
B.未按規(guī)定識別客戶身份，造成經(jīng)營風險或經(jīng)濟損失、聲譽損害的
C.未按規(guī)定識別客戶身份，致使洗錢后果發(fā)生的
D.未按規(guī)定報告客戶可疑行為的

6.多項選擇題各級行有下列行為之一的，按照《中國農(nóng)業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的規(guī)定，給予有關責任人員記過至開除處分（）。

A.未按規(guī)定審核客戶身份資料，致使單位和個人利用虛假資料開立賬戶、銀行卡及注冊電子銀行業(yè)務的
B.未按規(guī)定審核非賬戶規(guī)定金額以上一次性交易的客戶有效身份證件的
C.未按規(guī)定重新識別客戶身份的
D.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件，對持已過有效期限的身份證件的客戶未及時中止為其辦理交易的

9.多項選擇題單位因遺失需要變更預留銀行簽章，應審核客戶提交的（）等相關證明文件。

A.書面申請
B.開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照正本
D.原印鑒卡片

10.多項選擇題先前獲得的客戶身份資料的（）存在疑點，需做客戶身份的重新識別。

A.真實性
B.一致性
C.完整性
D.有效性

最新試題

自助業(yè)務發(fā)生的錯賬應由（）或（）進行掛賬。

題型：多項選擇題

主出納柜員現(xiàn)金箱余額超過現(xiàn)金箱限額的，設有金庫的營業(yè)機構，主出納應及時辦理入庫手續(xù)；未設金庫的營業(yè)機構，主出納應在當日日終繳存金庫。

題型：判斷題

營業(yè)終了，柜員與隨車業(yè)務員辦理箱包交接時，無需在視頻監(jiān)控范圍內。

題型：判斷題

存款人申請開立單位銀行結算賬戶時，可由法定代表人或單位負責人直接辦理，也可授權他人辦理。

題型：判斷題

按照總行集中作業(yè)平臺的系統(tǒng)控制，在集中作業(yè)平臺內辦理個人及專戶匯款業(yè)務的需開放第（）、（）位交易掩碼。

題型：多項選擇題

柜員號管理實行“一號一人”，柜員號可以隨時變更。

題型：判斷題

柜員號管理實行“一號一人”，柜員號的使用應保持相對穩(wěn)定。

題型：判斷題

K寶證書暫不收工本費。

題型：判斷題

三級主管、二級主管、一級主管、普通柜員及系統(tǒng)柜員的新增、修改、刪除，由九級主管負責。

題型：判斷題

單位存款人申請變更預留公章或財務專用章但因公章或財務專用章遺失而無法提供原預留公章或財務專用章的，應向開戶銀行出具（）等相關證明文件。

題型：多項選擇題