單項(xiàng)選擇題員工違反《守則》中井號(hào)準(zhǔn)則，就（）。

A.沒有資格被稱譽(yù)為優(yōu)秀員工
B.會(huì)受到告誡或批評(píng)
C.會(huì)被追究法律責(zé)任
D.會(huì)被追究經(jīng)濟(jì)或政紀(jì)責(zé)任


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3.單項(xiàng)選擇題金融機(jī)構(gòu)在外匯領(lǐng)域反洗錢的主要職責(zé)包括：建章立制、落實(shí)反洗錢崗位責(zé)任制、（）、保存外匯交易記錄、報(bào)告大額和可疑外匯資金交易情況等。

A.監(jiān)控賬戶交易情況
B.制定大額和可疑標(biāo)準(zhǔn)
C.“了解你的客戶”
D.隨時(shí)凍結(jié)可疑賬戶

7.單項(xiàng)選擇題下列（）不屬于可疑支付交易。

A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出；
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付；
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn)；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。

8.單項(xiàng)選擇題（）是指交易的金額、頻率、流向、用途、性質(zhì)等有異常情形的人民幣支付交易。

A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易

9.單項(xiàng)選擇題FATF提出的（）建議是西方反洗錢行動(dòng)的主要綱領(lǐng)。

A.30條
B.45條
C.40條
D.35條