A.沒有資格被稱譽(yù)為優(yōu)秀員工
B.會(huì)受到告誡或批評(píng)
C.會(huì)被追究法律責(zé)任
D.會(huì)被追究經(jīng)濟(jì)或政紀(jì)責(zé)任
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.提倡遵守
B.自愿遵守
C.強(qiáng)制遵守
D.必須遵守
A.以人為本
B.服務(wù)為本
C.客戶為本
D.客戶至上
A.監(jiān)控賬戶交易情況
B.制定大額和可疑標(biāo)準(zhǔn)
C.“了解你的客戶”
D.隨時(shí)凍結(jié)可疑賬戶
A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常
A.單向上報(bào)
B.雙向上報(bào)
C.多向上報(bào)
D.選擇上報(bào)
A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
A.短期內(nèi)資金分散轉(zhuǎn)入、集中轉(zhuǎn)出或集中轉(zhuǎn)入、分散轉(zhuǎn)出;
B.相同收付款人之間短期內(nèi)頻繁發(fā)生資金收付;
C.個(gè)人銀行結(jié)算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項(xiàng)劃轉(zhuǎn);
D.有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測。
A.大額支付交易
B.可疑支付交易
C.特殊支付交易
D.支付交易
A.30條
B.45條
C.40條
D.35條
A.FATF
B.FIU
C.SAR
D.AML
最新試題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時(shí)應(yīng)遵循的原則。
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應(yīng)當(dāng)遵循什么原則?
銀行業(yè)從業(yè)人員如何做到授信盡職?
文明服務(wù)專題活動(dòng)至少一年舉行()次,活動(dòng)要有具體方案,并形成書面總結(jié)。
銀行業(yè)從業(yè)人員在處理兼職方面應(yīng)遵循什么原則?
不屬于文明服務(wù)規(guī)范監(jiān)督反饋方面要求的是()。
《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》對(duì)銀行業(yè)從業(yè)人員在內(nèi)幕交易方面有什么要求?
銀行業(yè)從業(yè)人員應(yīng)當(dāng)尊重同事,禁止帶有任何歧視性的()。
以下不屬于自律工作委員會(huì)負(fù)責(zé)文明規(guī)范服務(wù)工作的是()。
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應(yīng)當(dāng)公平競爭,()。