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單項(xiàng)選擇題所有與保證金有關(guān)的業(yè)務(wù)操作均需依據(jù)（）辦理（保證項(xiàng)下業(yè)務(wù)到期會(huì)計(jì)人員主動(dòng)扣劃及辦理銷戶業(yè)務(wù)除外）。

A.客戶申請(qǐng)
B.保證金業(yè)務(wù)辦理單
C.客戶經(jīng)理通知
D.營(yíng)業(yè)室經(jīng)理通知

1.單項(xiàng)選擇題保證金存入時(shí)間應(yīng)（）保證項(xiàng)下業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間；支取時(shí)間（）保證項(xiàng)下業(yè)務(wù)的終止時(shí)間。

A.早于；不得早于
B.早于；早于
C.晚于；早于
D.早于；晚于

2.單項(xiàng)選擇題保證金賬戶按存入期限可分為（）賬戶。

A.定期保證金
B.活期保證金
C.定期保證金和活期保證金
D.通知存款保證金

3.單項(xiàng)選擇題華夏銀行可以對(duì)（）的單位客戶開(kāi)立保證金賬戶。

A.在華夏銀行開(kāi)立賬戶
B.在華夏銀行開(kāi)立銀行結(jié)算賬戶
C.在華夏銀行沒(méi)有結(jié)算賬戶
D.曾經(jīng)在華夏銀行開(kāi)立保證金賬戶

4.單項(xiàng)選擇題所有保證金款項(xiàng)均納入“（）”科目項(xiàng)下專戶管理。

A.保證金
B.存入保證金
C.客戶保證金

5.單項(xiàng)選擇題分行會(huì)計(jì)部審核、調(diào)整、匯總整理后，于每季度結(jié)束后（）個(gè)工作日內(nèi)將高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)客戶名單下發(fā)給各支行。

A.3
B.5
C.10
D.15

6.單項(xiàng)選擇題支行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)于每季度結(jié)束后（）個(gè)工作日內(nèi)，將華夏銀行客戶電子清單（高風(fēng)險(xiǎn)）報(bào)分行會(huì)計(jì)部。

A.3
B.5
C.10
D.15

7.單項(xiàng)選擇題司法機(jī)關(guān)按照華夏銀行反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

8.單項(xiàng)選擇題客戶信息與已知恐怖主義、外國(guó)政要等個(gè)人或單位名單特征相符或與之發(fā)生交易的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

9.單項(xiàng)選擇題符合反洗錢(qián)可疑交易特征，有合理理由認(rèn)為該交易或者客戶與洗錢(qián)、恐怖主義活動(dòng)及其他違法犯罪活動(dòng)有關(guān)的客戶按照劃分標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)劃分為（）。

A.高風(fēng)險(xiǎn)
B.中風(fēng)險(xiǎn)
C.低風(fēng)險(xiǎn)
D.不需劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)

10.單項(xiàng)選擇題以下不是反洗錢(qián)客戶反洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)管理應(yīng)遵循的原則是哪一項(xiàng)（）。

A.審慎性原則
B.一慣性
C.持續(xù)性原則
D.保密性原則