多項選擇題信息管理子系統(tǒng)包括（）功能模塊。

A.報表下載打印
B.統(tǒng)計查詢打印
C.環(huán)境運行
D.環(huán)境維護


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1.多項選擇題數據采集子系統(tǒng)包括（）功能模塊。

A.數據錄入
B.數據查詢
C.數據修改
D.數據刪除

2.多項選擇題AMLS框架部分包括（）。

A.數據采集子系統(tǒng)
B.數據查詢子系統(tǒng)
C.信息管理子系統(tǒng)
D.信息交易子系統(tǒng)

3.多項選擇題各級營業(yè)機構打印的反洗錢清單有（）。

A.系統(tǒng)大額報告清單
B.系統(tǒng)可疑預警清單
C.交易信息補正清單
D.客戶信息補正清單

4.多項選擇題反洗錢系統(tǒng)客戶號（）。是指反洗錢系統(tǒng)使用的客戶號，反洗錢系統(tǒng)客戶號生成規(guī)則分為（）。

A.11+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號
B.11+客戶賬號
C.13+客戶信息系統(tǒng)生成的16位客戶號
D.13+客戶賬號

5.多項選擇題法人證明文件包括（）機關事業(yè)法人成立批文等。

A.工商營業(yè)執(zhí)照
B.社團法人注冊登記證書
C.組織機構代碼證
D.稅務登記證

6.多項選擇題各級行有下列行為之一的，按照《中國農業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的規(guī)定，給予有關責任人員記大過至開除處分，構成犯罪的，依法追究刑事責任（）。

A.泄漏客戶資料和交易信息的
B.未按規(guī)定識別客戶身份，造成經營風險或經濟損失、聲譽損害的
C.未按規(guī)定識別客戶身份，致使洗錢后果發(fā)生的
D.未按規(guī)定報告客戶可疑行為的

7.多項選擇題各級行有下列行為之一的，按照《中國農業(yè)銀行員工違反規(guī)章制度處理辦法》的規(guī)定，給予有關責任人員記過至開除處分（）。

A.未按規(guī)定審核客戶身份資料，致使單位和個人利用虛假資料開立賬戶、銀行卡及注冊電子銀行業(yè)務的
B.未按規(guī)定審核非賬戶規(guī)定金額以上一次性交易的客戶有效身份證件的
C.未按規(guī)定重新識別客戶身份的
D.未按規(guī)定審核客戶有效身份證件，對持已過有效期限的身份證件的客戶未及時中止為其辦理交易的

10.多項選擇題單位因遺失需要變更預留銀行簽章，應審核客戶提交的（）等相關證明文件。

A.書面申請
B.開戶許可證
C.營業(yè)執(zhí)照正本
D.原印鑒卡片