A.優(yōu)惠
B.內部
C.未公開
D.可靠
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A.循規(guī)守法
B.內部控制
C.合規(guī)經營
D.遵章守紀
A.濫用職權
B.越權交易
C.收受賄賂
D.違反決策程序制定重大決策
A.沒有資格被稱譽為優(yōu)秀員工
B.會受到告誡或批評
C.會被追究法律責任
D.會被追究經濟或政紀責任
A.提倡遵守
B.自愿遵守
C.強制遵守
D.必須遵守
A.以人為本
B.服務為本
C.客戶為本
D.客戶至上
A.監(jiān)控賬戶交易情況
B.制定大額和可疑標準
C.“了解你的客戶”
D.隨時凍結可疑賬戶
A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常
A.單向上報
B.雙向上報
C.多向上報
D.選擇上報
A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別
A.短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出;
B.相同收付款人之間短期內頻繁發(fā)生資金收付;
C.個人銀行結算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項劃轉;
D.有意化整為零,逃避大額支付交易監(jiān)測。
最新試題
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在信息保密方面的要求。
制定文明規(guī)范服務的指導思想是什么?
銀行業(yè)從業(yè)人員的勤勉盡職表現在()。
銀行業(yè)從業(yè)人員與同業(yè)人員應當公平競爭,()。
簡述銀行業(yè)從業(yè)人員在處理潛在利益沖突時應遵循的原則。
營業(yè)網點所在行社成立文明服務規(guī)范工作領導小組,()任組長。
屬于銀行業(yè)從業(yè)人員與客戶之間準則范疇的是()。
誠實信用準則要求銀行業(yè)從業(yè)人員應當(),恪守誠實信用。
銀行業(yè)從業(yè)人員的團結合作是指什么?
銀行業(yè)從業(yè)人員處理客戶的投訴應當遵循什么原則?