超碰97久久久久久久久久久,国产乱轮无码在线观看

單項選擇題在辦理業(yè)務時，影響客戶提供清楚、真實、（）的信息，使客戶能作出合理判斷和決策。

A.優(yōu)惠
B.內部
C.未公開
D.可靠

1.單項選擇題授權有限”、“審核監(jiān)督”、“互相牽制”是（）的三條重要原則。

A.循規(guī)守法
B.內部控制
C.合規(guī)經營
D.遵章守紀

2.單項選擇題下列屬于違法行為的是（）。

A.濫用職權
B.越權交易
C.收受賄賂
D.違反決策程序制定重大決策

3.單項選擇題員工違反《守則》中井號準則，就（）。

A.沒有資格被稱譽為優(yōu)秀員工
B.會受到告誡或批評
C.會被追究法律責任
D.會被追究經濟或政紀責任

4.單項選擇題《守則》分為七章，涉及愛行敬業(yè)、遵法守紀、保守秘密、優(yōu)質服務、銀行形象、廉潔自律、內部關系等方面，《守則》中“星號準則”是要求銀行員工（）。

A.提倡遵守
B.自愿遵守
C.強制遵守
D.必須遵守

5.單項選擇題作為中國銀行股份有限公司的員工，要牢記并遵守中國銀行“愛行敬業(yè)，勤政儉樸，信譽至上，（）”的職業(yè)道德。

A.以人為本
B.服務為本
C.客戶為本
D.客戶至上

6.單項選擇題金融機構在外匯領域反洗錢的主要職責包括：建章立制、落實反洗錢崗位責任制、（）、保存外匯交易記錄、報告大額和可疑外匯資金交易情況等。

A.監(jiān)控賬戶交易情況
B.制定大額和可疑標準
C.“了解你的客戶”
D.隨時凍結可疑賬戶

7.單項選擇題大額交易報告制度，是指凡支付金額在規(guī)定金額以上的交易，（）都要向中國人民銀行或者國家外匯管理局報告的制度。

A.被判定異常交易的
B.只要異常
C.除正常交易外
D.不論是否異常

8.單項選擇題《金融機構大額和可疑外匯資金交易報告管理辦法》確定了（）原則，即金融機構各分支機構將大額和可疑外匯資金交易情況逐級上報至設在省會、自治區(qū)首府、直轄市的一級分支機構（主報告機構），同時報送國家外匯管理局當地分支局。

A.單向上報
B.雙向上報
C.多向上報
D.選擇上報

9.單項選擇題了解客戶”是指金融機構在與客戶建立業(yè)務關系或與其進行交易時，應當根據法定的有效身份證件或其他可靠的身份識別資料，（）其客戶的身份。

A.確定和記錄
B.判定
C.檢查和了解
D.鑒別

10.單項選擇題下列（）不屬于可疑支付交易。

A.短期內資金分散轉入、集中轉出或集中轉入、分散轉出；
B.相同收付款人之間短期內頻繁發(fā)生資金收付；
C.個人銀行結算賬戶之間5萬元以上無明顯異常的款項劃轉；
D.有意化整為零，逃避大額支付交易監(jiān)測。